Требуется Senior Transaction Monitoring & Risk Analyst

О компании
– один из крупнейших
Основные
задачи:
Разбор сложных транзакционных кейсов по депозитам, выводам, кошелькам.
Анализ источников и направлений средств, ончейн-транзакций, связей между адресами и аккаунтами, выявление подозрительных паттернов.
Развитие системы transaction monitoring: улучшение правил алертов, логики эскалации, уровней риска и качества расследований.
Снижение количества ложных срабатываний без ухудшения контроля рисков.
Выявление пропущенных рискованных сценариев и предложение улучшений по AML-процессам.
Документирование расследований и фиксация оснований для решений по кейсам.
Взаимодействие с AML, support, product и engineering командами по риск-мониторинга и подозрительной активности.
Участие в построении Transaction Monitoring направления практически с нуля.
Требования:
Обязателен практический опыт расследования криптотранзакций: депозиты, выводы, кошельки, источники и направления средств.
Обязателен опыт работы с инструментами блокчейн-аналитики: Elliptic, Chainalysis, TRM, Crystal, Scorechain или аналогами.
Опыт работы в централизованных криптобиржах, криптокошельках, платежных криптосервисах или похожих продуктах.
Понимание рисков, связанных с украденными средствами, скамом, миксерами, санкционными адресами, транзитными аккаунтами и быстрым выводом средств.
Опыт участия в построении или развитии системы transaction monitoring, risk monitoring или AML controls.
Умение принимать взвешенные риск-ориентированные решения без крайностей в сторону “блокировать всё” или “пропускать всё”.
Навык четко фиксировать выводы по кейсам и документировать расследования.
Высокий уровень самостоятельности, структурное мышление и аккуратность.
Сильная письменная коммуникация.
Будет плюсом:
Опыт участия в построении transaction monitoring с раннего этапа.
Опыт улучшения правил мониторинга, уровней риска и логики эскалации.
Опыт снижения false positive rate без ухудшения качества контроля рисков.
Опыт работы в продуктах с большим объемом депозитов и выводов.
Базовые навыки работы с данными: таблицы, простые выборки, анализ повторяющихся паттернов.
Опыт обучения или наставничества младших аналитиков.
Что предлагаем:
Возможность напрямую влиять на развитие AML и transaction monitoring внутри криптопродукта.
Сильную самостоятельную роль без тяжелой бюрократии.
Доступ к сложным реальным кейсам и высокому уровню ответственности.
Возможность вырасти до управленческой роли по мере масштабирования отдела/продукта.
Удаленный формат работы.
Команду, где ценят инициативу, зрелость и качество принимаемых решений.