Специалист по финансовому мониторингу / AML Officer

Мы создали международный сервис выплат и оформления сотрудников. С ним работают компании, которые стремятся привлекать для решения своих задач исполнителей по всему миру, автоматизировать документооборот и выплаты.
Мы ищем сильных экспертов, которые возьмут на себя защиту финансовой инфраструктуры компании, продолжат выстраивать системный комплаенс-мониторинг и минимизируют регуляторные риски для стабильного роста бизнеса.
Мы ищем специалиста, который:
имеет опыт от 2 лет на аналогичной позиции в финтех-компании, необанке или подразделении финансового мониторинга классического банка;
имеет высшее экономическое (или финансовое) образование;
досконально знает требования 115-ФЗ и 16-МР в рамках законодательства РФ о ПОД/ФТ;
понимает специфику транзакционного мониторинга криптовалютных операций (В2В и В2С);
обладает практическими навыками мониторинга, разбора алертов и выявления подозрительных операций юридических и физических лиц;
владеет английским языком на уровне не ниже Intermediate (B1) для уверенной работы с международными базами, профильным софтом и документацией;
искренне интересуется актуальными типологиями отмывания денег, схемами обналичивания и методами предотвращения финансового мошенничества;
готов к скрупулезной работе с большими массивами информации, сохраняя высокую скорость принятия решений и внимание к деталям.
Будет плюсом:
имеет опыт работы с SumSub/Контур.Фокус или аналогичными программами;
автоматизировал процессы с помощью инструментов AI.
Заинтересовала вакансия?
Пиши в