Especialista de Cumplimiento

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Job Description:
Especialista de Cumplimiento
Te invitamos a formar parte de una gran empresa que establece sus bases en la responsabilidad, la integridad y el trabajo en equipo, ¡ésta es tu oportunidad!
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¿Qué puedes encontrar en IM?
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Una estrategia clara que valora, respeta y apoya al asociado.
Altos estándares éticos y de sana convivencia.
¿Cuál será el objetivo de la posición?
Liderar e implementar la estrategia y los procesos de Cumplimiento en Colombia, garantizando la gestión efectiva de investigaciones internas, debida diligencia de terceros y acciones de remediación, así como la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de cumplimiento. Fortalecer la cultura ética y de cumplimiento mediante capacitación, comunicación y asesoría a las áreas de negocio, asegurando la adecuada implementación del programa global de Compliance, el alineamiento con las regulaciones locales aplicables y el cumplimiento de las políticas y estándares corporativos.
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
Ejecutar y apoyar las actividades del programa de Cumplimiento en Colombia, contribuyendo a la identificación, evaluación y mitigación de riesgos de cumplimiento, y asegurando la adherencia a políticas internas, leyes y regulaciones aplicables.
Apoyar la implementación, mantenimiento y actualización local de políticas, procedimientos y controles de Cumplimiento, garantizando su alineación con estándares corporativos globales y requerimientos regulatorios colombianos.
Administrar y mantener la documentación, registros, expedientes y evidencias de cumplimiento, asegurando la trazabilidad de la información para procesos de monitoreo, auditoría, seguimiento y reporte.
Brindar orientación cotidiana a colaboradores y áreas de negocio en temas de cumplimiento, apoyando la ejecución de comunicaciones internas que fortalezcan la cultura ética, el cumplimiento normativo y el modelo de reporte (speak-up).
Apoyar la gestión de investigaciones internas derivadas de la línea ética u otros canales de reporte, mediante la recepción y análisis de casos, recopilación de información, documentación de hallazgos, seguimiento a planes de acción y escalamiento oportuno según corresponda.
Coordinar, facilitar y ejecutar programas de capacitación en Cumplimiento, manteniendo registros de participación y finalización, y contribuyendo a la adaptación de contenidos conforme a riesgos locales y exigencias regulatorias.
Ejecutar procesos de debida diligencia de terceros para resellers, canales y socios comerciales, conforme a procedimientos regionales, incluyendo validaciones en listas restrictivas, análisis documental, evaluación de riesgos y seguimiento a requerimientos pendientes.
Elaborar insumos para reportes e indicadores de cumplimiento, incluyendo métricas, tendencias, hallazgos y estado de iniciativas, apoyando la comunicación efectiva de riesgos, incidentes y temas materiales a la gerencia.
Realizar revisiones, pruebas periódicas y auditorías de controles y procesos de cumplimiento, documentando resultados, identificando oportunidades de mejora y realizando seguimiento a la implementación de acciones correctivas.
Requisitos y experiencia:
Profesional en Finanzas, Derecho, Administración de Empresas y/o a fines.
Experiencia comprobada mínima de cinco (5) años en procesos de Cumplimiento y en la gestión de SAGRILAFT y PTEE.
Conocimiento sólido de normas, leyes y regulaciones relacionadas con Lavado de Activos, Corrupción, Soborno y Financiación del Terrorismo. Cursos, diplomados o certificaciones en Cumplimiento y en temas SAGRILAFT, PTEE, AML y ABC (requerido).
Deseable posgrado en riesgos, cumplimiento, gestión de proyectos o afines.
Nivel de Ingles B2 o superior.
Se valoran certificaciones profesionales relevantes como Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP) o Certified Regulatory Compliance Manager (CRCM).
Otros conocimientos:
Experiencia realizando auditorías e investigaciones y proponiendo estrategias relevantes.
Experiencia investigando reportes de línea ética o asuntos relacionados con líneas de transparencia corporativa.
Capacidad para adaptarse a cambios en el entorno regulatorio y a los requerimientos del país.
Manejo avanzado de herramientas de oficina para análisis de datos y reportes gerenciales.
Excelentes habilidades de comunicación y análisis.
Capacidad de influir y persuadir.
¿Qué valoramos?
Enfoque y generación de resultados.
Excelentes relaciones interpersonales y comerciales.
Capacidad de ejecutar hasta el final: Desde la estrategia hasta los detalles operacionales.
Let´s shape tomorrow 🚀