Эксперт направления ПОД/ФТ (AML, финмониторинг)
Unknown company · зарплата не указана · локация не указана · Telegram · опубликовано 25 мая 2026 г.
Описание вакансии
Крупный банк
Обязанности:
Проверять операции клиентов на соответствие требованиям ПОД/ФТ.
Работать с перечнями Росфинмониторинга: проверять клиентскую базу, выявлять совпадения, участвовать в решениях по блокировке/разблокировке.
Готовить ответы на запросы регуляторов.
Участвовать в автоматизации процессов финмониторинга: формулировать. требования, тестировать решения.
Требования:
Высшее профессиональное образование.
Опыт в ПОД/ФТ (AML) от 5 лет.
Обязательно опыт работы в крупном банке.
Практический опыт работы с перечнями Росфинмониторинга.
Понимание, как устроены процессы: загрузка перечней, проверка базы, работа с совпадениями.
Знание законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
Внимательность, системное мышление, ответственность.
Участие в автоматизации и IT-проектах.
Интерес к развитию в AML.
Условия:
Офисный формат работы.
Рабочий день с 09:00 до 18:00 часов.
Бессрочный трудовой договор.
ДМС.
Возможности профессионального развития и участия в ключевых проектах.